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FORUM: Sommerlehrgang Geldwäscheprävention advanced

Die Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) Allgemeiner Teil der BaFin haben eine Reihe neuer Fragen aufgeworfen und z. B. im Hinblick auf das Risikomanagement und Kundensorgfaltspflichten zu Umsetzungs- und Anpassungsbedarf geführt. Ergänzend dazu wird ein besonderer Teil der AuA für die Kreditwirtschaft erwartet. Die GwG-Novelle zur Umsetzung der 5. EU-AML-Richtlinie ist seit Januar in Kraft und stellt Sie vor
Herausforderungen.

Intensiv und praxisorientiert erarbeiten Sie sich alles, was wichtig ist. Sie erleben eine Weiterbildung mit außergewöhnlicher Atmosphäre. Wolfgang Gabriel, Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG (vormals SEB AG), und Silvia Frömbgen, Abteilungsdirektorin beim DSGV, gestalten diesen Lehrgang.

Die Themen:

- Umsetzung der BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Die neuen erwarteten BaFin-AuA: Besonderer Teil für Kreditinstitute
- Die GwG-Novelle zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Anwendbarkeit der EBA-Guidelines
- Grundsätze und Verantwortlichkeiten des Risikomanagements
- Anforderungen an die institutsspezifische Risikoanalyse/Berücksichtigung der Nationalen Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten; Aufzeichnungspflichten und Aufbewahrung; Mitwirkungspflichten
- Meldepflichten bei Verdacht/Umgang mit verdächtigen Transaktionen
- Verschärfte Haftungsrisiken für GwG-Verantwortliche


Anhang:


Details:

Termine:
  • Mittwoch, 19.08.2020, 16:00 bis 20:00 Uhr

    Ort: Atlantic Grand Hotel, Kaiserallee 2, 23570 Lübeck - Travemünde

  • Donnerstag, 20.08.2020, 08:00 bis 17:00 Uhr

    Ort: Atlantic Grand Hotel, Kaiserallee 2, 23570 Lübeck - Travemünde

  • Freitag, 21.08.2020, 08:00 bis 12:00 Uhr

    Ort: Atlantic Grand Hotel, Kaiserallee 2, 23570 Lübeck - Travemünde

    Anmeldelink

Kosten:
1.980,00 €
Kontakt:
Carolina S. Menges
Telefon:
+49 6221 500 800
E-Mail:
Quelle:
FORUM Institut für Management GmbH
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