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FORUM: Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer

Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen ausgebildet. Die Methodik dieses Lehrgangs umfasst die fachliche Begleitung durch den Tutor, Workshops und Praxisübungen, tägliches Wrap-Up der wichtigsten Lerninhalte und ein Abschlusstest.

Die Themen:

  • Struktur und Inhalt des neuen Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften
  • AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
  • Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
  • Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
  • Risikoanalyse Geldwäsche & Risikoanalyse strafbarer Handlungen
  • Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
  • Sanktions- und Embargobestimmungen
  • Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfer
  • Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden
  • Tutorial: Begleitung des Lehrgangs durch den Lehrgangsleiter Rüdiger Quedenfeld

Teilnehmerkreis:

Dieser Lehrgang richtet sich an alle Mitarbeiter von Finanzinstituten, Versicherungen und Corporates, die bereits in in der Geldwäsche- oder Betrugsprävention tätig sind und sich ein sicheres "Gerüst" aneignen wollen und weitergehendes Know-how benötigen. Im besonderen Maße an Mitarbeiter der Abteilungen:

  • Geldwäsche
  • Compliance
  • Revision
  • Beauftragtenwesen
  • Wirtschaftskriminalität/Financial Crime


Um einen intensiven Austausch zu ermöglichen, ist der Teilnehmerkreis auf 20 Personen begrenzt!


Anhang:


Details:

Termine:
  • Montag, 17.08.2020, 11:00 bis 19:00 Uhr

    Ort: Bergheimer Str. 91, 69115 Heidelberg

  • Dienstag, 18.08.2020, 09:00 bis 17:00 Uhr

    Ort: Bergheimer Str. 91, 69115 Heidelberg

  • Mittwoch, 19.08.2020, 09:00 bis 17:00 Uhr

    Ort: Bergheimer Str. 91, 69115 Heidelberg

  • Donnerstag, 20.08.2020, 09:00 bis 17:00 Uhr

    Ort: Bergheimer Str. 91, 69115 Heidelberg

  • Freitag, 21.08.2020, 09:00 bis 16:00 Uhr

    Ort: Bergheimer Str. 91, 69115 Heidelberg

    Anmeldelink

Kosten:
3,38 €
Kontakt:
Carolina S. Menges
Telefon:
+49 6221 500 800
E-Mail:
Quelle:
FORUM Institut für Management GmbH
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