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Geldwäsche-Risikoanalyse

Umfassende Darstellung der für Erstellung einer Risikoanalyse gem. § 5 GwG relevanten regulatorischen Vorgaben mit klarem Fokus auf Kreditinstitute und Finanzdienstleister. Im Rahmen der Darstellung der regulatorischen Rahmenbedingungen und Industriestandards werden konkrete Umsetzungsvorschläge aufgezeigt und eine Methode zur Risikobewertung ausführlich besprochen. Die Neuerungen aus der kürzlich erfolgten Novellierung des Geldwäscherechts sindin der Seminarunterlage eingearbeitet und werden ebenfalls praxisorientiert dargestellt (Anlage 1 und 2 zum GwG, etc.). Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft und sonstige für die Seminarteilnehmer relevante Fragestellungen werden ausführlich besprochen.

Die Themen:

  •  Aufsichtsrechtliche Vorgaben an die Erstellung der AML-Risikoanalyse
  •  Risiken bewerten und Sicherungsmaßnahmen ableiten
  •  Ausführliche Darstellung einer quantitativen Methode zur Bewertung von Risiken und Sicherungsmaßnahmen
  •  Revisionsfeste Ableitung von Sicherungsmaßnahmen aus den identifizierten Risiken

Anhang:


Details:

Termine:
  • Montag, 18.11.2019, 09:00 bis 17:00 Uhr

    Ort: Wiesenhüttenplatz 28-38, 60329 Frankfurt

    Anmeldelink

Kosten:
1.040,00 €
Kontakt:
Carolina S. Menges
Telefon:
+49 6221 500 800
E-Mail:
Quelle:
FORUM · Institut für Management GmbH
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