Benutzeranmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:

Termine

| Veranstaltung

KYC - Know your Customer

Die Themen:

  • Update zu nationalen und internationalen KYC-Vorgaben
  • KYC-Vorgaben aus der Risikoanalyse revisionssicher herleiten
  • Gesetzlich vorgegebene KYC-Maßnahmen: Alles, was Sie wissen müssen
  • Nicht explizit vorgegebene KYC-Maßnahmen
  • Dritte bei der Ausführung von KYC-Maßnahmen einbinden
  • Gruppenweite KYC-Maßnahmen umsetzen

Seminarziel:

Sie erarbeiten sich eine umfassende Darstellung der regulatorischen Vorgaben
aus dem Bereich "Know your Customer" (KYC) mit klarem Fokus auf die Finanzbranche. Sie klären den gesamten Kundenannahmeprozess
von Vorprüfen, Identifizieren, wB abklären, Geschäftszweck klären,
PEP-Check, Risk Rating bis zur Genehmigung. In kniffligen Fällen
tauchen Sie in Exkursen immer wieder tiefer in die Materie ein und erarbeiten
sich so ein wirklich praxisorientiertes Wissen.

Nach dem Besuch des Seminars können Sie die KYC-Vorgaben  revisionssicher herleiten und erfüllen durch die Teilnahme Ihre Schulungsverpflichtung nach § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG und den entsprechenden internen Fortbildungsvorgaben. Damit sind Sie in der Lage, Institut und
Mitarbeiter vor aufsichtsrechtlichen Sanktionen und Schäden zu schützen.


Anhang:


Details:

Termine:
  • Montag, 30.09.2019, 09:00 bis 17:00 Uhr

    Ort: Poststr. 6, 60329 Frankfurt, Frankfurt, Steigenberger Metropolitan

    Anmeldelink

Kosten:
1.040,00 €
Kontakt:
Carolina Menges
Telefon:
06221/500 800
E-Mail:
Quelle:
FORUM Institut für Management GmbH
facebooktwitterlinkedInXING
 Schliessen